Vedtekter

(org.nr. 999 256 864)

11. juni 2025

§ 1. Foretaksnavn

Selskapets foretaksnavn er Sentia ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

§ 2. Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

§ 3. Selskapets virksomhet

Selskapets driver med entreprenørvirksomhet samt enhver investering og annen økonomisk aktivitet som har sammenheng med dette. Virksomheten kan utøves av selskapet selv, av datterselskaper i inn- og utland, gjennom deltakelse i andre selskaper eller i samarbeid med andre parter.

§ 4. Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 1 205 128,116 fordelt på 100 427 343 aksjer hver pålydende NOK 0,012.

Selskapets aksjer skal være registrert i Euronext Securities Oslo (Verdipapirsentralen).

§ 5. Styret

Selskapets styre består av fra fire til syv aksjeeiervalgte medlemmer, i tillegg til eventuelle ansatterepresentanter. Styrets leder velges av generalforsamlingen.

§ 6. Signatur

To styremedlemmer i fellesskap har selskapets signatur. Styret kan meddele prokura.

§ 7. Generalforsamling

Styret kaller inn til generalforsamlinger ved skriftlig varsel til alle aksjonærer med kjent adresse. Innkallingen sendes minst 21 dager før generalforsamlingen skal avholdes, med mindre lovgivningen tillater en kortere frist.

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, skal enten sendes som vedlegg til innkallingen eller gjøres tilgjengelige for aksjonærene på selskapets nettside samtidig som innkallingen sendes. En aksjonær kan likevel be om å få dokumentene tilsendt per post. Selskapet kan ikke kreve noen form for gebyr for utsendelse av dokumenter til aksjonærer.

På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:

- vedtak av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte,

- fastsettelse av godtgjørelse til styret valgkomite og godkjenning av godtgjørelse til revisor,

- valg av styremedlemmer og revisor,

- enhver annen sak som etter lov eller vedtak hører inn under generalforsamlingen.

§ 8. Forhåndsstemme

Styret kan besluttet at selskapets aksjonærer kan avgi forhåndsstemmer i en periode før generalforsamling. Forhåndsstemme kan avgis skriftlig eller elektronisk. For slik stemmegivning skal det benyttes en betryggende metode for å autentisere avsenderen.

§ 9. Påmelding til generalforsamling

Aksjeeiere som vil delta på generalforsamlingen personlig eller ved fullmakt må gi selskapet melding om dette på forhånd.

Selskapet kan i innkallingen til generalforsamlingen sette en frist for påmelding som ikke kan utløpe tidligere enn to virkedager før generalforsamlingen.

§ 10. Valgkomité

Selskapet skal ha en valgkomite bestående av fra to til fem medlemmer. Valgkomiteen skal fremme forslag til generalforsamlingen for valg av aksjonærvalgte styremedlemmer og deres godtgjørelse. Valgkomiteen skal også fremme forslag til medlemmer av komiteen og deres godtgjørelse.

De videre arbeids- og ansvarsoppgaver er beskrevet i egne regler godkjent av generalforsamlingen.

§ 11. Revisjonsutvalg

Selskapet skal ha et revisjonsutvalg. Det samlede styret kan fungere som selskapets revisjonsutvalg dersom styret til enhver tid oppfyller kravene for revisjonsutvalgets sammensetning etter allmennaksjeloven.